В Смоленске выявили нелегальных банкиров, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
19 человек причастны к незаконной банковской деятельности.
Фигуранты уголовного дела осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств в нарушение законодательства РФ, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций.
В результате подпольные банкиры на незаконной деятельности выручили 101 млн. рублей.
Ранее суд приговорил организаторов банды, ранее судимых двух женщин 41 и 46 лет из одного из государств ближнего зарубежья к реальным срокам лишения свободы. Также в январе текущего года направлено уголовное дело по обвинению 9 лиц, 3 женщин и 6 мужчин, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга. Общий объем уголовного дела составил 365 томов.
Фото: fulledu.ru
Новости, которые Вас могут заинтересовать:
В России предложили ввести ипотечные каникулы
В Смоленской области вырос средний размер взятки почти втрое
Какова задолженность по заработной плате в Смоленской области