;

В Смоленске пойдут под суд нелегальные банкиры

В Смоленске выявили нелегальных банкиров, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

19 человек причастны к незаконной банковской деятельности.

Фигуранты уголовного дела осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств в нарушение законодательства РФ, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций.

В результате подпольные банкиры на незаконной деятельности выручили 101 млн. рублей.

Ранее суд приговорил организаторов банды, ранее судимых двух женщин 41 и 46 лет из одного из государств ближнего зарубежья к реальным срокам лишения свободы. Также в январе текущего года направлено уголовное дело по обвинению 9 лиц, 3 женщин и 6 мужчин, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга. Общий объем уголовного дела составил 365 томов.

Фото: fulledu.ru

Новости, которые Вас могут заинтересовать:

В России предложили ввести ипотечные каникулы

В Смоленской области вырос средний размер взятки почти втрое

Какова задолженность по заработной плате в Смоленской области

Поделиться

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий